Срок давности по двум нарушениям ПОД/ФТпредлагают увеличить с 3 до 6 лет

Срок давности по двум нарушениям ПОД/ФТпредлагают увеличить с 3 до 6 лет

Росфинмониторинг разработал проект изменений в статью 4.5 КоАП РФ. Ведомство предлагает увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с трёх до шести лет по двум составам: части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3. Проект опубликован для общественного обсуждения.

Какие нарушения затрагивает проект

Часть 4 статьи 15.27 предусматривает ответственность за неисполнение требований ПОД/ФТ, повлёкшее отмывание преступных доходов, финансирование терроризма или экстремистской деятельности. Эти последствия должны быть установлены вступившим в законную силу приговором суда. Норма применяется, если действия или бездействие не содержат уголовно наказуемого деяния.

Статья 15.27.3 касается сделок и финансовых операций в интересах юридического лица с деньгами или иным имуществом, о преступном происхождении которых заведомо известно совершающему операцию лицу. Цель таких действий состоит в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

Зачем предлагают продлить срок

Сейчас часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ устанавливает по этим составам трёхлетний срок давности, по общему правилу со дня совершения правонарушения. Чтобы привлечь к ответственности, необходимо доказать обстоятельства преступления и связь с административным нарушением.

Что учитывать субъектам 115-ФЗ

Если поправки примут, период возможного привлечения к ответственности по двум указанным составам увеличится. Остальные составы статьи 15.27 эта инициатива не затрагивает. Пока проект обсуждается, действуют прежние сроки.

При оценке ранее совершённых нарушений нужно учитывать статью 1.7 КоАП РФ: закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Поэтому рассчитывать срок по старым эпизодам следует с учётом применимой редакции закона, а не автоматически увеличивать его до шести лет.

Сроки обсуждения

Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 2 октября 2026 года, общественное обсуждение до 10 октября 2026 года.

Если хотите разобраться, как проект может повлиять на вашу организацию, напишите нам. Ответим на вопросы и поможем оценить ситуацию.

Наши контакты: 8(800)201-13-91; info@amlclub.ru