Создание Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Решение о создании МЦОР

Какие задачи решит новый проект?

На заседании Совета глав стран СНГ, прошедшем 13 октября 2023 года в столице Киргизии, было подписано Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков ОД/ФТ. Данный центр по сути является информационной системой, благодаря которой получится наладить оперативное взаимодействие между подразделениями финансовой разведки разных стран и, таким образом, объединить усилия, нацеленные на борьбу с отмыванием преступно полученных доходов и финансированием терроризма.

Инициатива создания такой системы исходила от России, и оператором Центра был выбран Росфинмониторинг.

Директор Росфинмониторинга Ю.Чиханчин отметил, что созданный МЦОР должен решить поставленные перед ним задачи.

Основными целями МЦОР являются формирование эффективного защищенного информационного взаимодействия и организация общего информационного поля в сфере оценки рисков.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении