Совбез ООН обновил санкционные списки: как успеть отреагировать по 115-ФЗ
Санкции ООН и 115-ФЗ: что делать компаниям за 20 часов
Ошибка со сроками грозит штрафами и блокировкой. AML Club даёт инструкции, документы и поддержку для соблюдения закона.
Совет Безопасности ООН обновил санкционные списки — новые лица и организации, связанные с терроризмом и ОМУ.
Финансовые компании обязаны реагировать мгновенно: заморозка активов — не право, а обязанность.
Согласно 115-ФЗ у вас есть всего 20 часов с момента уведомления Росфинмониторинга. Ошиблись со сроками → штрафы, проверки, блокировка бизнеса.
AML Club отслеживает обновления, объясняет порядок действий и помогает выполнить требования Приказа № 297 (правильный расчёт времени, оформление документов, инструкции для сотрудников).
👉 Не рискуйте лицензией из-за ошибок со сроками. Получите консультацию AML Club и будьте уверены, что реагируете правильно.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25
