Сокращение нелегального оборота ДМДК

У банков появятся новые операции обязательного контроля

Госдумой был принят в третьем чтении законопроект, способствующий сокращению нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

08 апреля 2025 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят в третьем чтении проект федерального закона № 658358-8 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части совершенствования системы обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом).

Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с ДМДК, о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. рублей, а также направлять сведения о покупке/реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн. рублей.

Кроме того, будут отменены ряд операций, подлежащих обязательному контролю:

операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов (по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»);
операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
операции по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Федеральный закон, принятый на основании Законопроекта, вступает в силу по истечении ста двадцати дней со дня его официального опубликования.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении