Публичная копия соглашения о сотрудничестве № 117-2026 между ООО «Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ» и АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Документ подтверждает партнёрство в сфере обучения по ПОД/ФТ, включая повышение квалификации (плановый инструктаж) для НФО и выдачу свидетельств на бланках строгой отчётности. Банковские реквизиты и личные контактные данные скрыты; файл помечен как копия для публикации.
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК