Количество подозрительных операций снизилось в 2022 году на 30%

Что стало основной причиной для снижения?

Росфинмониторинг отметил снижение количества подозрительных операций, связанных с выводом российских денег в другие страны. Так, в 2022 году было осуществлено на 30% меньше подозрительных переводов в другие государства, чем в 2021 году. Особенно часто преступники совершают переводы в страны Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на некоторые сложности во взаимодействии со стороны других стран, Россия продолжает активно сотрудничать с участниками глобальной системы ПОД/ФТ. За 2022 год было проведено около 900 международных финансовых расследований, участниками которых выступали более 10 стран. ФАТФ рассматривала включение России в штрафные списки в 2022 году, но изменила свое решение.

Также тенденцию к снижению подозрительных операций отмечает и Центробанк РФ уже второй год подряд, зафиксировав в 2022 году минимальный за весь наблюдаемый период показатель в 36 млрд рублей. Главной причиной снижения стало уменьшение объемов авансовых платежей, вызывающих подозрения, за импортируемые товары приблизительно в 1,5 раза.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении