Снижение количества подозрительных операций по выводу денег заграницу

Росфинмониторинг отметил снижение количества подозрительных операций, связанных с выводом российских денег в другие страны. Так, в 2022 году было осуществлено на 30% меньше подозрительных переводов в другие государства, чем в 2021 году. Особенно часто преступники совершают переводы в страны Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на некоторые сложности во взаимодействии со стороны других стран, Россия продолжает активно сотрудничать с участниками глобальной системы ПОД/ФТ. За 2022 год было проведено около 900 международных финансовых расследований, участниками которых выступали более 10 стран. ФАТФ рассматривала включение России в штрафные списки в 2022 году, но изменила свое решение.

Также тенденцию к снижению подозрительных операций отмечает и Центробанк РФ уже второй год подряд, зафиксировав в 2022 году минимальный за весь наблюдаемый период показатель в 36 млрд рублей. Главной причиной снижения стало уменьшение объемов авансовых платежей, вызывающих подозрения, за импортируемые товары приблизительно в 1,5 раза.