Сложности с отправкой сообщений в Росфинмониторинг

Возникают сложности при отправке ФЭС в финмониторинг

Формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг 2.0

Обратите внимание, что формы предоставления сведений в Личный кабинетах обновились с 06.07.2022 г.

Но, наблюдаются сложности в отправке отчетности в Росфинмониторинг.

Так, сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в обязательном порядке должны содержать сведения о бенефициарных владельцах. По-другому отправить ФЭС не получится.

До 11.07.2022 г. можно направить сообщение в Росфинмониторинг (ФЭС) по предыдущей форме 1.2, но лучше уже постараться перейти на новые.

Если будут сложности при заполнении отчетности (ФЭС об операциях) новым формам 2.0., вы всегда можете обращаться к нам.

Обучение сотрудников организации

Разработка и утверждение новой редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ