Скрытые угрозы несоблюдения ПОД/ФТ для Вашего бизнеса
Какие скрытые угрозы существуют для бизнеса при несоблюдении ПОД/ФТ?
Читайте в этой статье!
Несоблюдение законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД), и финансированию терроризма (ФТ) может иметь серьезные последствия для компаний:
1. Правовые риски.
Возможность уголовного преследования руководителей компании и других сотрудников представляет собой серьезный риск. В случае выявления нарушений может произойти заморозка активов, что повлияет на финансовую устойчивость организации.
2. Операционные риски.
Нарушение норм ПОД/ФТ может привести к нарушению бизнес-процессов. Это может включать дополнительные проверки и аудит со стороны регулирующих органов, что может отвлекать ресурсы компании от основных бизнес-задач. Кроме того, внутренние контрольные механизмы могут стать более сложными и затратными из-за необходимости соблюдения новых стандартов.
3. Угроза киберинцидентов.
Организации, игнорирующие соблюдение ПОД/ФТ, могут стать легкой мишенью для киберпреступников. Отсутствие надлежащих мер по противодействию мошенничеству может привести к утечкам данных и другим кибератакам, что, в свою очередь, усугубит проблемы с соблюдением законодательства.
Уделяя внимание ПОД/ФТ, можно снизить эти риски и защитить свой бизнес.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
