Отмывание денег через Spotify

Какие преступники используют музыкальный сервис для отмывания денег?

В Швеции преступники используют музыкальный сервис Spotify для отмывания денежных средств.

Нарушители договариваются с артистами (или их представителями) о сотрудничестве, запускают прямые эфиры на сервисе Spotify и продвигают их на собственные деньги, которые нужно отмыть. Делается все возможное для того, чтобы вывести артиста, с которым удалось договориться, в ТОП и привлечь реальных слушателей. За попадание в ТОП Spotify выплачивает вознаграждение, которое выводится музыкантом или его представителем и возвращается преступникам. На одном миллионе прослушиваний можно заработать около 5 000 долларов.

Spotify не отвечает на запросы правоохранительных органов Швеции, но заявляет, что следит за появлением фейковых прямых эфиров по определенным критериям.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении