Отмывание денег через Spotify
Какие преступники используют музыкальный сервис для отмывания денег?
В Швеции преступники используют музыкальный сервис Spotify для отмывания денежных средств.
Нарушители договариваются с артистами (или их представителями) о сотрудничестве, запускают прямые эфиры на сервисе Spotify и продвигают их на собственные деньги, которые нужно отмыть. Делается все возможное для того, чтобы вывести артиста, с которым удалось договориться, в ТОП и привлечь реальных слушателей. За попадание в ТОП Spotify выплачивает вознаграждение, которое выводится музыкантом или его представителем и возвращается преступникам. На одном миллионе прослушиваний можно заработать около 5 000 долларов.
Spotify не отвечает на запросы правоохранительных органов Швеции, но заявляет, что следит за появлением фейковых прямых эфиров по определенным критериям.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
