Серый список ФАТФ обновился

На заседании ФАТФ 8-23 октября 2020 обновили серый список ФАТФ. Из списка были исключены: Монголия и Исландия.
Теперь серый список ФАТФ выглядит следующим образом:
Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве.
Черный список ФАТФ остается неизменным: Иран и КНДР.

Разработка ПВК по ПОД/ФТ

Качественные Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ быстро.
Подробнее…