На заседании ФАТФ 8-23 октября 2020 обновили серый список ФАТФ. Из списка были исключены: Монголия и Исландия. Теперь серый список ФАТФ выглядит следующим образом: Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве. Черный список ФАТФ остается неизменным: Иран и КНДР.
- Главная
- Бизнес
- Услуги
- Обучение ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Разработка документов ПОД/ФТ
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
- Организация системы ПОД/ФТ
- Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг
- Ответы на тесты ПОД/ФТ
- Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ
- Лицензия на скупку
- Лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов
- Регистрация в ГИИС ДМДК
- Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
- Интрукция по учету и хранению драгоценных металлов
- Документы по персональным данным
- Консультации
- Новости
- База знаний
- О компании
- Контакты
- Главная
- Бизнес
- Услуги
- Обучение ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Разработка документов ПОД/ФТ
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
- Организация системы ПОД/ФТ
- Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг
- Ответы на тесты ПОД/ФТ
- Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ
- Лицензия на скупку
- Лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов
- Регистрация в ГИИС ДМДК
- Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
- Интрукция по учету и хранению драгоценных металлов
- Документы по персональным данным
- Консультации
- Новости
- База знаний
- О компании
- Контакты
