Сегодня Вышел проект Приказа Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации

Сегодня Вышел проект Приказа Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями. Он заменит Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18. Новый документ должен вступить в силу в 2026 году.

Основные изменения:

1. Самое существенное отличие заключается в сужении сферы действия документа в Проекте: изтекста исключены упоминания лиц, указанных в статье 7.1. Проект ориентирован исключительно на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, ювелиры, риелторы, операторы связи и др.).

2. В связи с исключением адвокатов, нотариусов и аудиторов из сферы действия Проекта, изменилось и приложение с кодами признаков необычных сделок.

3. Проект уточняет процедуру подписания формализованных электронных сообщений (ФЭС):появляется ссылка на статью 17.2 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». ФЭС может подписать не только СДЛ, но и «иной сотрудник», уполномоченный на это доверенностью.

Таким образом, планируемые изменения направлены на разделение регулирования для обычных организаций/ИП и профессиональных посредников (адвокатов/нотариусов), а также на приведение процедур в соответствие с обновленным законодательством об электронной подписи и новыми подзаконными актами 2025 года.