Сдача ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг

Организации и ИП обязаны проводить отдельные самостоятельные проверки клиентов по Перечням, размещаемым в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, не реже 1 раза в 3 месяца. Такие проверки проводятся с целью выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества.

Мы рекомендуем проводить проверку одним днем и сразу по всем Перечням, опубликованным в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Проверка проводится по решению Ответственного сотрудника через 3 месяца или ранее истечения 3-х месячного срока после предыдущей проверки.

В Информационном письме Росфинмониторинга от 13.05.2016 № 52 «О порядке представления сведений о результатах проверки» содержится рекомендация о направлении информации об итогах проверки по форме ФЭС 3-ФМ 1 раз в квартал.

Важно помнить, что проверка проводится в отношении всех лиц, обслуживаемых в проверяемом периоде, в том числе в отношении клиентов филиалов и дополнительных офисов.

При формировании ФЭС 3-ФМ учитываются все клиенты — организации и физические лица, находящиеся на обслуживании организации, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции.

Результаты проведенных самостоятельных проверок оформляются:

• в письменном отчете об итогах проверки;
• в ФЭС и направляются в Росфинмониторинг не позднее 5-ти (для НФО 3-х) дней с даты осуществления проверки;
• в документах для внутренней отчетности перед руководителем компании;
• в Журнале проверок клиентов по перечням.

Обращаем внимание, что адвокаты, нотариусы, бухгалтерские и юридические организации, другие субъекты ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ не обязаны сдавать ежеквартальную отчетность.

Мы знаем о том, что многие ИП и компании сталкиваются с трудностями при формировании и подаче отчетности, поэтому мы предлагаем услугу подготовки и сдачи ежеквартального отчета в Росфинмониторинг. Данной услугой могут воспользоваться как организации, так и индивидуальные предприниматели.

В рамках формирования отчета о проверке клиентов по Перечням мы проведем для вас консультирование по подготовке отчета, сформируем его и поможем отправить в Росфинмониторинг.

Во время консультации мы выясним у вас информацию о клиентах, разберем сведения, которые у вас имеются и нужны для создания отчета.

Затем мы сформируем ФЭС – ежеквартальный отчет о проверках клиентов по Перечням, и поможем вам отправить его в Росфинмониторинг.

Все взаимодействие осуществляется полностью дистанционно.

Мы работаем по договору, подтверждающему гарантию результата. При неисполнении обязательств с нашей стороны мы гарантируем вам возврат денежных средств.

Результатом нашей работы будет являться Квитанция о принятии ФЭС – ежеквартального отчета в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, которую вы получите после того, как мы своевременно сдадим отчетность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Стоимость услуги – 2000 рублей.