Счета для иностранцев в российских банках

Теперь иностранные граждане и компании смогут открывать счета в российских банках

Граждане каких стран получили такую возможность?

В июне 2023 года Госдума приняла поправки в законодательство (115-ФЗ), которые позволяют российским банкам открывать счета иностранным компаниям и гражданам в удаленном формате и выдавать им карты. Для этого банкам необходимо заключить договор с иностранной кредитной или финансовой организацией и поручить ей проведение процедуры проверки личности клиента или его представителя. После прохождения этой процедуры в своей стране иностранные клиенты смогут удаленно открыть электронный счет в российском банке и приехав в Россию получить банковскую карту.

В своем решении правительство России утвердило список 25 стран, чьи банки могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. Данный список включает следующие страны: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Эти страны также будут иметь возможность проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об идентификации, то ждем вас на обучении по ПОД/ФТ. Ссылка для записи: https://amlclub.ru/obuchenie-pod-ft/

А также пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении