С 24 июля — новые правила раскрытия сведений о бенефициарах

Свои собственные БВ‼ Итак, опубликовано Постановление Правительства РФ о внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. 

А именно, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2025 № 1070 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913».

Оно вносит изменения в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. ‎№ 913. 

Изменения направлены на правовое урегулирование механизма направления Министерством юстиции Российской Федерации юридическим лицам запросов и получения на них ответов Министерством юстиции Российской Федерации о бенефициарных владельцах таких юридических лиц и принятых ими мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы.

Важность этого положения:

Этот пункт постановления является ключевым, так как он переводит взаимодействие в цифровую плоскость, что значительно упрощает и ускоряет процесс обмена информацией. Это, в свою очередь, повышает эффективность контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для юридических лиц это означает необходимость подключения к СМЭВ (если еще не подключены) и адаптации своих информационных систем для работы с электронными запросами и ответами, а также соблюдения установленных форматов и стандартов.

Постановление №1070 вступит в силу ЗАВТРА с 24 июля 2025 года.