С 1 октября надзор за операторами платежей переходит к Банку России
Операторы платежей переходят под контроль Банка России с 1 октября
Ошибка в документах = внимание регулятора и штрафы, консалтинг помогает избежать проблем
‼️ Срочная новость для операторов по приему платежей
С 01.10.2025 надзор за вашей деятельностью уходит к Банку России.
А это значит: новые правила, новые риски и… новые штрафы для тех, кто ошибётся.
📌 Росфинмониторинг 1 октября снимет всех операторов с учета автоматически.
📌 Личный кабинет перерегистрировать не нужно — его обновят.
📌 Новые компании должны будут регистрироваться заново уже через Банк России.
Звучит просто? На бумаге — да.
Но! 👇 👉 Ошибся в документах или процедурах → внимание Банка России → штрафы и проверки.
Выбор простой: — «разберусь сам» и рискую деньгами, — или беру консалтинг и сплю спокойно. 💡
Консалтинг = страховка от ошибок.
Сегодня вложение, завтра экономия десятков тысяч на штрафах.
🤝 AML Club — ваш щит от бюрократии.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25
