Россия не в черном и сером списках FATF: статус остается приостановленным

FATF о России: приостановка членства, Лаос и Непал в сером списке

Что изменилось? Читайте в этой статье!

FATF оставила статус России без изменений: членство страны приостановлено, однако она не включена ни в серый, ни в черный список.

Лаос и Непал были добавлены в «серый список», который включает юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом организации. Филиппины, в свою очередь, были исключены из этого списка.

Пленарная неделя группы проходила с 17 по 21 февраля в Париже.

С 30.03.2024 г. Росфинмониторинг будет уведомлять о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в вышеупомянутый перечень, в день принятия соответствующего решения. До 30.03.2024 г. перечень направляли не позднее следующего дня за днем принятия решения.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk