Российская система обмена информацией в целях противодействия отмыванию денег
Российская система - аналог FATF
Запуск системы планируется провести к 2026 году
Правительство Российской Федерации приняло решение о создании собственной системы обмена данными в целях противодействия отмыванию денежных средств. Применять такую систему планируют для работы с дружественными странами Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. Программное обеспечение будет разработано с помощью российских технологий при координации Росфинмониторинга, бюджет проекта – 8 500 000 рублей. Первая версия ожидается уже в текущем году, а полный запуск системы планируется провести к 2026 году.
По словам директора московского офиса компании Tax Global Consulting Э.Савуляка, такая система должна стать аналогом международной группы по борьбе с отмыванием денег FATF, и причиной для разработки собственной системы могла послужить приостановка членства России в FATF. Российская система позволит быстрее, проще и дешевле бороться с отмыванием денег при взаимодействии с дружественными странами. Вместе с тем Эдуард Савуляк считает, что 8 500 000 рублей – это скромный бюджет для построения системы такого масштаба, и его придется увеличить.
Напомним, что в феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации из-за начала специальной военной операции, однако, заявила, что Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Позже Россия могла быть внесена в стоп-лист группы, что повлекло бы за собой более строгие проверки для всех стран, сотрудничающих с Россией, но FATF не стала включать Российскую Федерацию в черный список.
Александр Ермоленко, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko, считает, что разработка собственной системы еще не означает, что все дружественные страны согласятся ее внедрять, так как для них в ней нет очевидных преимуществ.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что объективных причин для включения России в стоп-лист у FATF нет, однако, если такое произойдет, то осложнится процесс проведения платежей – могут увеличиться сроки на комплаенс и по некоторым операциям будут приходить отказы.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.
Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.