Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Российская система обмена информацией в целях противодействия отмыванию денег

Российская система - аналог FATF

Запуск системы планируется провести к 2026 году

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании собственной системы обмена данными в целях противодействия отмыванию денежных средств. Применять такую систему планируют для работы с дружественными странами Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки. Программное обеспечение будет разработано с помощью российских технологий при координации Росфинмониторинга, бюджет проекта – 8 500 000 рублей. Первая версия ожидается уже в текущем году, а полный запуск системы планируется провести к 2026 году.

 

По словам директора московского офиса компании Tax Global Consulting Э.Савуляка, такая система должна стать аналогом международной группы по борьбе с отмыванием денег FATF, и причиной для разработки собственной системы могла послужить приостановка членства России в FATF. Российская система позволит быстрее, проще и дешевле бороться с отмыванием денег при взаимодействии с дружественными странами. Вместе с тем Эдуард Савуляк считает, что 8 500 000 рублей – это скромный бюджет для построения системы такого масштаба, и его придется увеличить.

 

Напомним, что в феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации из-за начала специальной военной операции, однако, заявила, что Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Позже Россия могла быть внесена в стоп-лист группы, что повлекло бы за собой более строгие проверки для всех стран, сотрудничающих с Россией, но FATF не стала включать Российскую Федерацию в черный список.

 

Александр Ермоленко, партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko, считает, что разработка собственной системы еще не означает, что все дружественные страны согласятся ее внедрять, так как для них в ней нет очевидных преимуществ.

 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что объективных причин для включения России в стоп-лист у FATF нет, однако, если такое произойдет, то осложнится процесс проведения платежей – могут увеличиться сроки на комплаенс и по некоторым операциям будут приходить отказы.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.

 

Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности