Росфинмониторинг утвердил новые правила подачи сообщений об отказе в операциях с участием нежелательных организаций

Росфинмониторинг обновил правила подачи информации об отказе в проведении операций, если одна из сторон связана с нежелательными организациями уже с 11 августа будет действовать новый Приказ  № 134  (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 № 117).                                                                                                                                       

Документом утверждены требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее  — электронное сообщение  о факте отказа), особенности формирования и направления электронного сообщения о факте отказа, справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа.