Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Росфинмониторинг обратил внимание как заполнять некоторые поля, при направлении ФЭС.

Как заполнять некоторые поля, при направлении ФЭС.

На что необходимо обратить внимание? Читайте в этой статье!

Пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ установлены операции с недвижимым имуществом, которые подлежат обязательному контролю.

В случаях, когда в условиях договора на предоставление риэлторских услуг предусмотрено участие риэлтора в процессе оплаты или ведения финансовых расчетов между сторонами при совершении сделки купли-продажи недвижимости, а также в случае предоставления клиентом информации о произведенных платежах (дата, сумма, форма оплаты, реквизиты платежных документов и прочее), необходимой для представления данных в Росфинмониторинг, на риэлтора возлагается обязанность предоставить информацию о финансовых операциях, осуществляемых по сделке купли-продажи недвижимости, в Росфинмониторинг.

В иных случаях риэлтор направляет ФЭС непосредственно на договор купли-продажи недвижимого имущества.

Для этого требуется заполнить ФЭС — формализованное электронное сообщение посредствам ЛК в Росфинмониторинге.

При заполнении документа рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

1. В случае, если у риелтора возникает обязанность представить сведения непосредственно об операции с денежными средствами, осуществляемой по сделке купли-продажи недвижимого имущества:

• лицо, осуществляющее оплату за приобретенное недвижимое имущество в рамках договора купли-продажи – покупатель, статус участника операции – «Плательщик»;

• лицо, осуществившее реализацию недвижимого имущества и получившего оплату за него – продавец, статус участника операции – «Получатель».

2. В случае, если риелтор непосредственно не участвует в совершении расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества и не имеет возможности получить соответствующую информацию от участников сделки, то у такого риэлтора возникает обязанность представить сведения об операции с имуществом:

• лицо, осуществившее передачу недвижимого имущества в рамках договора купли-продажи – продавец, статус участника операции – «Плательщик»;

• лицо, получившее недвижимое имущество в рамках договора купли-продажи – покупатель, статус участника операции – «Получатель».

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности