Как заполнять поля в ФЭС
Как заполнять некоторые поля, при направлении ФЭС.
На что необходимо обратить внимание? Читайте в этой статье!
Пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ установлены операции с недвижимым имуществом, которые подлежат обязательному контролю.
В случаях, когда в условиях договора на предоставление риэлторских услуг предусмотрено участие риэлтора в процессе оплаты или ведения финансовых расчетов между сторонами при совершении сделки купли-продажи недвижимости, а также в случае предоставления клиентом информации о произведенных платежах (дата, сумма, форма оплаты, реквизиты платежных документов и прочее), необходимой для представления данных в Росфинмониторинг, на риэлтора возлагается обязанность предоставить информацию о финансовых операциях, осуществляемых по сделке купли-продажи недвижимости, в Росфинмониторинг.
В иных случаях риэлтор направляет ФЭС непосредственно на договор купли-продажи недвижимого имущества.
Для этого требуется заполнить ФЭС — формализованное электронное сообщение посредствам ЛК в Росфинмониторинге.
При заполнении документа рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
1. В случае, если у риелтора возникает обязанность представить сведения непосредственно об операции с денежными средствами, осуществляемой по сделке купли-продажи недвижимого имущества:
• лицо, осуществляющее оплату за приобретенное недвижимое имущество в рамках договора купли-продажи – покупатель, статус участника операции – «Плательщик»;
• лицо, осуществившее реализацию недвижимого имущества и получившего оплату за него – продавец, статус участника операции – «Получатель».
2. В случае, если риелтор непосредственно не участвует в совершении расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества и не имеет возможности получить соответствующую информацию от участников сделки, то у такого риэлтора возникает обязанность представить сведения об операции с имуществом:
• лицо, осуществившее передачу недвижимого имущества в рамках договора купли-продажи – продавец, статус участника операции – «Плательщик»;
• лицо, получившее недвижимое имущество в рамках договора купли-продажи – покупатель, статус участника операции – «Получатель».
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
