Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг

Опубликовали новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ — Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 (Зарегистрирован 29.12.2020 № 61922). Изменения вступают в силу 10.01.2021 года.

Что поменялось?

Изменился справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг по многим кодам.

Рекомендуем организовать выявление перечисленных операций в рамках финансового мониторинга.

На основании указанный изменений всем субъектам, поднадзорным Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору после 10.01.2021 рекомендуем провести дополнительный инструктаж в срок, установленный в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в течение месяца после даты вступления в силу соответствующих изменений.

Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Более 100 счастливых представителей бизнеса уже пришли к нам на абонентское сопровождение, получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении