РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз о новом документе ФАТФ.
С документом ФАТФ по рискам, связанным с COVID-19, и о политических мерах реагирования в оригинале на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Меняется картина рисков, связанных с ОД/ФТ на фоне пандемии. Увеличились случаи мошенничества и киберпреступлений. Пандемия коронавируса влияет и на предикатные преступления. Так экономический спад может повлечь эксплуатацию социально незащищенных слоев населения, и, соответственно, увеличение числа случаев торговли людьми. А частичное сокращение персонала, занятого в расследованиях подобных преступлений может привести к тому, что часть таких преступлений останется незамеченной.
В документе также отмечается, что меняется финансовое поведение: все операции совершаются удаленно, все чаще проводится удаленная идентификация, появляются новые мошеннические схемы, направленные на пожилых людей. В условиях экономической рецессии, люди, испытывающие финансовые трудности может обращаться к нетрадиционным финансовым организациям, в том числе к преступникам.
ФАТФ пишет, что многие страны участницы отметили, что в сложившейся ситуации, когда на поддержку экономики, бизнеса и людей государства выделяют денежные ресурсы, возникают риски нецелевого расходования таких ресурсов. Так, например, преступники и мошенники могут заявляться как организации/физические лиц нуждающиеся в поддержке. Не может быть незамеченным и тот факт, что растут риски, связанные с коррупционной составляющей.
Конечно. сохраняются и угрозы финансирования терроризма. Террористические группировки могут воспользоваться ситуацией в свою пользу.
Представители Росфинмониторинга осуществили перевод указанного документа. С текстом этого документа Вы можете ознакомиться на сайте AMLclub.ru ЗДЕСЬ.
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.