fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

РИСКИ ОД/ФТ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19, И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Росфинмониторинг опубликовал пресс-релиз о новом документе ФАТФ.

С документом ФАТФ по рискам, связанным с COVID-19, и о политических мерах реагирования в оригинале на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Меняется картина рисков, связанных с ОД/ФТ на фоне пандемии. Увеличились случаи мошенничества и киберпреступлений. Пандемия коронавируса влияет и на предикатные преступления. Так экономический спад может повлечь эксплуатацию социально незащищенных слоев населения, и, соответственно, увеличение числа случаев торговли людьми. А частичное сокращение персонала, занятого в расследованиях подобных преступлений может привести к тому, что часть таких преступлений останется незамеченной.

 

В документе также отмечается, что меняется финансовое поведение: все операции совершаются удаленно, все чаще проводится удаленная идентификация, появляются новые мошеннические схемы, направленные на пожилых людей. В условиях экономической рецессии, люди, испытывающие финансовые трудности может обращаться к нетрадиционным финансовым организациям, в том числе к преступникам.

 

ФАТФ пишет, что многие страны участницы отметили, что в сложившейся ситуации, когда на поддержку экономики, бизнеса и людей государства выделяют денежные ресурсы, возникают риски нецелевого расходования таких ресурсов. Так, например, преступники и мошенники могут заявляться как организации/физические лиц нуждающиеся в поддержке. Не может быть незамеченным и тот факт, что растут риски, связанные с коррупционной составляющей.

 

Конечно. сохраняются и угрозы финансирования терроризма. Террористические группировки могут воспользоваться ситуацией в свою пользу.

 

Представители Росфинмониторинга осуществили перевод указанного документа. С текстом этого документа Вы можете ознакомиться на сайте AMLclub.ru ЗДЕСЬ.

 

 

Всероссийская online - конференция в сфере ПОД/ФТ

Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *