Ужесточат меры наказания за нарушения

Необходимо скачивать и хранить квитанции из Росфинмониторинга

После совещания в Центральном банке стало известно об ужесточении настроя по поводу нарушений. Теперь реже будут предупреждать и чаще штрафовать.

Кстати, еще раз обратили внимание, что Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – это не ваш архив. Там нельзя ничего «хранить». Все квитанции обязательно скачивать.

И не забывайте, что после отправки ФЭС обязательно нужно скачивать архив, содержащий ФЭС+УКЭП, и хранить его не менее 5 лет со дня получения квитанции, иначе вас также могут оштрафовать.

И неважно, что это требование излишне, и что бывают технические сложности, и что требование прописано в описаниях форматов и структур ЦБ. Все это не снимает с вас ответственности за то, что вы его не скачаете.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении