Реже будут предупреждать и чаще штрафовать
Ужесточат меры наказания за нарушения
Необходимо скачивать и хранить квитанции из Росфинмониторинга
После совещания в Центральном банке стало известно об ужесточении настроя по поводу нарушений. Теперь реже будут предупреждать и чаще штрафовать.
Кстати, еще раз обратили внимание, что Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга – это не ваш архив. Там нельзя ничего «хранить». Все квитанции обязательно скачивать.
И не забывайте, что после отправки ФЭС обязательно нужно скачивать архив, содержащий ФЭС+УКЭП, и хранить его не менее 5 лет со дня получения квитанции, иначе вас также могут оштрафовать.
И неважно, что это требование излишне, и что бывают технические сложности, и что требование прописано в описаниях форматов и структур ЦБ. Все это не снимает с вас ответственности за то, что вы его не скачаете.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / + 7(925) 267-37-25
