Кто мониторит по договору подряда ремонт ювелирных изделий, Федеральный закон №115-ФЗ?
Должны ли организации или ИП, осуществляющие ремонт ювелирных изделий, соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ?
Ювелиры являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ, и это ни для кого не секрет.
Лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов, драг. камней и ювелирных изделий, а также лома из таких изделий являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и должны выполнять требования этого закона в полном объеме.
При этом возникает вопрос: «А должны ли организации или ИП, осуществляющие ремонт ювелирных изделий, соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ?»
Ответ на этот вопрос: Однозначно, нет, не должны.
В связи с тем, что это не скупка и не купля-продажа драг. металлов и камней. Поэтому, вне зависимости от того, какой договор используется (договор подряда или иной договор), если лицо занимается только ремонтом, то оно не должно выполнять требования Федерального закона №115-ФЗ. Если же это одна из услуг ювелирной организации, которая занимается не только ремонтом, но и скупкой, и куплей-продажей, то противодействие легализации отмывания доходов должно соблюдаться в полном объеме.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
