Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Ремонт ювелирных изделий и Федеральный закон №115-ФЗ

Кто мониторит по договору подряда ремонт ювелирных изделий, Федеральный закон №115-ФЗ?

Должны ли организации или ИП, осуществляющие ремонт ювелирных изделий, соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ?

Ювелиры являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ, и это ни для кого не секрет.

 

Лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов, драг. камней и ювелирных изделий, а также лома из таких изделий являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и должны выполнять требования этого закона в полном объеме.

 

При этом возникает вопрос: «А должны ли организации или ИП, осуществляющие ремонт ювелирных изделий, соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ?»

 

Ответ на этот вопрос: Однозначно, нет, не должны.

 

В связи с тем, что это не скупка и не купля-продажа драг. металлов и камней. Поэтому, вне зависимости от того, какой договор используется (договор подряда или иной договор), если лицо занимается только ремонтом, то оно не должно выполнять требования Федерального закона №115-ФЗ. Если же это одна из услуг ювелирной организации, которая занимается не только ремонтом, но и скупкой, и куплей-продажей, то противодействие легализации отмывания доходов должно соблюдаться в полном объеме.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности