Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Редакция Правил внутреннего контроля

Обновление Правил внутреннего контроля

За 2022 год мы сделали для наших клиентов 8 редакций Правил внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля противодействия легализации доходов должны постоянно обновляться, потому что нормативные акты, которые регулируют требования к ПВК, обязывают редактировать Правила при каждом внесении изменений в законодательные и нормативные акты по ПОД/ФТ.

 

Кроме того, Росфинмониторинг сообщает о том, что при написании Правил внутреннего контроля следует учитывать разъяснения Росфинмониторинга и других надзорных органов по ПОД/ФТ.

 

То есть всякий раз, когда публикуется новое информационное письмо, меняется нормативный акт или вносятся изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, Правила внутреннего контроля по легализации доходов необходимо адаптировать под новое законодательство РФ, если оно относится к вашей сфере деятельности.

 

В 2022 году мы разработали для своих клиентов 8 редакций Правил внутреннего контроля и уже успели написать 4 редакции за 2023 год. Законодательные и нормативные правовые акты продолжают обновляться, поэтому мы будем продолжать создавать новые редакции Правил для наших клиентов и дальше.

 

Если у вас возникают сложности с разработкой Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ или вам нужно изменить действующую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ, вы можете обращаться в нашу организацию, и мы подготовим для вас новую редакцию Правил в кратчайшие сроки.

Для того, чтобы узнать о наших услугах подробнее, пишите на почту: admin@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности