Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Развитие системы контроля по ПОД/ФТ

Развитие системы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Что изменилось? Читайте в этой статье!

С 2023 года активно внедряется улучшенная модель контроля. 

Эта модель призвана более эффективно бороться с проблемами отмывания денег, финансирования терроризма и распространения опасного оружия.

Новый подход основан на анализе множества рисковых факторов, учитывая особенности бизнеса компаний и их владельцев, чтобы выявить причины, по которым они подвержены рискам.

Особое внимание уделяется консультациям между надзорными органами и компаниями для построения доверительных отношений.

Основной упор делается на качественную борьбу с отмыванием денег, а не просто на формальном соблюдении законных требований.

Для компаний с высоким или повышенным уровнем риска предусмотрены проверочные мероприятия в виде плановых или внеплановых проверок документов или выездных проверок.

Для компаний с умеренным риском предусмотрено информирование через адресные письма с указанием невыполненных требований законодательства и рекомендаций по устранению нарушений.

Отслеживайте цвет Вашей риск-ромашки в Личном кабинете Росфинмониторинга и стремитесь к зеленому цвету всех лепестков. Мы всегда готовы помочь в вопросах ПОД/ФТ, подскажем как изменить цвет Вашей «ромашки» в Личном кабинете Росфинмониторинга, даже с нарушением сроков предоставления сведений.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности