Расширены основания для заморозки активов: принят новый федеральный закон

Новые основания для заморозки активов

Принят закон, расширяющий полномочия МВК

24 июля 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 24.06.2025 № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 7-4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 162-ФЗ).

Изменения вносятся в статью 7.4 Федерального закона от07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части расширения оснований для принятия решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества межведомственным координационным органом, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма (далее — МВК).  В качестве дополнительного основания для принятия МВК решения о замораживании(блокировании) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц будет являться наличие достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии). Федеральный закон №162-ФЗ вступает в силу с 05 июля 2025 года.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении