Распространение требований Федерального закона №115-ФЗ на побочную деятельность

Соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ, распространяющихся на побочную деятельность

Какие требования нужно соблюдать?

Нужно ли встать на учет в Росфинмониторинге, иметь Личный кабинет и предоставлять в Росфинмониторинг отчетность, если деятельность, на которую распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ, является побочной?

Очень часто среди наших клиентов встречается подобный запрос.

Приведем пример нашего клиента, который недавно заключил с нами договор на абонентское сопровождение.

Эта компания занимается международными поставками техники и их побочной деятельностью является возврат сломанной техники, которую они накапливают в течение длительного времени, а затем 1 раз в год продают лом, содержащий драгоценные металлы. Из-за 1 подобной сделки в год они являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и участниками оборота драгметаллов, из-за чего обязаны стоять на учете в ГИИС ДМДК и иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Учитывая то, что эта деятельность является побочной для данной компании, для нее нет никакого экономического смысла иметь отдельного сотрудника, занимающегося ПОД/ФТ, организовывать ему рабочее место, платить зарплату, брать его в штат и т.д. Удобным решением для этой организации стало заключение договора на абонентское сопровождение с нашей компанией. Данная услуга обходится им в 5 раз дешевле собственного сотрудника в штате с аналогичным кругом обязанностей.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Если вы хотите узнать подробности об услуге абонентского сопровождения и рассчитать стоимость для вашей компании,

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении