ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Какие изменения вносить в ПВК?
Есть ли необходимость вносить каждое изменение в 115-ФЗ и НПА?
Коллеги, напомним еще раз, что ПВК приводятся организацией и индивидуальным предпринимателем в случае вступления в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающих обязанности организаций/индивидуальных предпринимателей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
О чем это говорит? О том, что не на каждое изменение в Федеральный закон № 115-ФЗ или НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нужно утверждать новую редакцию или вносить изменения в действующую Правил внутреннего контроля.
Ведь за каждым изменением возникает обязанность проведения обучения для сотрудников, которые должны обучаться по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
После проведения обучения нужно заполнить Журнал обучения или иные документы, в зависимости от процессов, описанных в ваших Правилах внутреннего контроля.
Все мы понимаем, что это работа ради работы. Нужно подходить к обновлению Правил внутреннего контроля с пониманием, затронули ли изменения именно вашу область работы. А если анализировать НПА у вас времени нет, то поручите это нам. Мы четко разграничиваем изменения в зависимости от того на какой субъект Федерального закона № 115-ФЗ они могут оказать влияние.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
Свежие записи
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом
- С 01.01.2025 некредитные организации могут поручать идентификацию клиентов операторам финансовых платформ.
- Судебная практика для салона связи.