ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Какие изменения вносить в ПВК?

Есть ли необходимость вносить каждое изменение в 115-ФЗ и НПА?

Коллеги, напомним еще раз, что ПВК приводятся организацией и индивидуальным предпринимателем в случае вступления в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающих обязанности организаций/индивидуальных предпринимателей по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

О чем это говорит? О том, что не на каждое изменение в Федеральный закон № 115-ФЗ или НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, нужно утверждать новую редакцию или вносить изменения в действующую Правил внутреннего контроля. 

Ведь за каждым изменением возникает обязанность проведения обучения для сотрудников, которые должны обучаться по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

После проведения обучения нужно заполнить Журнал обучения или иные документы, в зависимости от процессов, описанных в ваших Правилах внутреннего контроля. 

Все мы понимаем, что это работа ради работы. Нужно подходить к обновлению Правил внутреннего контроля с пониманием, затронули ли изменения именно вашу область работы. А если анализировать НПА у вас времени нет, то поручите это нам. Мы четко разграничиваем изменения в зависимости от того на какой субъект Федерального закона № 115-ФЗ они могут оказать влияние.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении