Проверка Росфинмониторинга вскрыла миллиардные схемы в СПбГУП

Даже крупных проверяют. А вы всё думаете — регистрироваться или нет?

16 октября — Проверка Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, положенная в основу прокурорской проверки, вскрыла многомиллиардные финансовые операции между СПбГУП и аффилированными структурами. Обнаружены схемы, которые могут указывать на нецелевое использование бюджетных субсидий и возможное отмывание средств, сообщили источники 78.ru.

Общая сумма операций с взаимозависимыми контрагентами — миллиарды рублей. Например:

с Минтрудом — около 3,2 млрд ₽,

с ООО «Курортное управление» — 2,2 млрд ₽,

с Аппаратом ФНПР — ещё 2,2 млрд ₽.

При этом значительная часть средств, полученных в виде субсидий от Минтруда, по данным проверки, участвовала в подозрительных операциях.

На фоне этого — личное обогащение руководителей:

Запесоцкий Ю.А. получил от СПбГУП свыше 60 млн ₽ (возврат займов и процентов), при этом направил за рубеж почти 20 млн ₽ на покупку недвижимости во Франции.

Запесоцкий А.С. — около 21 млн ₽ возвратов займов и 15 млн ₽ из-за рубежа (Германия, Франция, Австрия).

Другие фигуранты также фигурируют в операциях с десятками миллионов рублей, включая недвижимость и страхование.

Кроме того, руководители выступили залогодателями по ипотекам на сумму более 560 млн ₽, где сам университет был заемщиком — очевидный конфликт интересов и риски для госимущества.

Росфинмониторинг подчеркнул, что представленные сведения требуют проверки по первичным документам — и передал материалы в прокуратуру.

💬 Вывод? Когда под прицел Росфинмониторинга попадают университеты, министерства и миллиарды — вопрос «а нужно ли нам регистрироваться, а как бы сделать так, чтобы нас не заметили?» звучит, мягко говоря, наивно. Сегодня проверяют не только банки, но и бухгалтеров, риэлторов, ювелиров, оценщиков, факторинговые и лизинговые компании. И если даже крупные структуры не застрахованы — малому бизнесу тем более стоит действовать на опережение, а не ждать письма из Росфинмониторинга.