Проверка по ПОД/ФТ у агента по недвижимости.
Как подготовиться к проверке, проводимой Прокуратурой и другими органами?
Рассказываем в этом видео, как мы готовим наших клиентов к проверке со стороны Прокуратуры и и других органов
Наш первый успешный кейс — подготовка к проверке Прокуратуры по ПОД/ФТ за 2 часа.
Рассказываем, как пришел запрос, какие документы мы подготовили, как клиент прошел проверку.
Далее мы будем публиковать другие наши успешные кейсы по проверкам по ПОД/ФТ.
Подписывайтесь на наш канал в телеграмме и на наш канал на ютубе, чтобы первыми смотреть видео с максимальной пользой для вас.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
