Где теперь проверять паспорта на недействительность, если сервис МВД больше не работает?
Предлагаем несколько вариантов
Сервис МВД больше не работает! Где НФО взять сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов и проверить паспорт на действительность в текущих реалиях, особенно при проведении упрощенной идентификации?
Предлагаем не отчаиваться, вот несколько альтернатив, и данный список не является исчерпывающим:
1. Поручить проведение идентификации, в том числе упрощённой, кредитной организации. Это подходит для НФО и многих других видов деятельности, согласно п. 1.5 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Но если поручили, не забудьте направить отчет в ЦБ РФ о поручении идентификации в установленные сроки.
2. Использовать последний корректный перечень недействительных паспортов с сайта МВД.
Да, перечень старый, но Банк России дал возможность самому определять источник для получения вышеуказанных сведений, ну и риски обслужить клиента с недействительным паспортом придется принять НФО.
3. Подключиться к СМЭВ – 4. Но, следует иметь ввиду, что это повлечет финансовые расходы, причем для некоторых НФО значительные. ЦБ РФ прислали письмо, что для НФО остается только подключиться к СМЭВ – 4 для проверки паспортов, вот там сведения актуальные.
4. Заключить договор со сторонней организацией, но как проверит она, тоже БОЛЬШОЙ вопрос.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31