Проверка паспортов на недействительность

Где теперь проверять паспорта на недействительность, если сервис МВД больше не работает?

Предлагаем несколько вариантов

Сервис МВД больше не работает! Где НФО взять сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов и проверить паспорт на действительность в текущих реалиях, особенно при проведении упрощенной идентификации?

Предлагаем не отчаиваться, вот несколько альтернатив, и данный список не является исчерпывающим:
1. Поручить проведение идентификации, в том числе упрощённой, кредитной организации. Это подходит для НФО и многих других видов деятельности, согласно п. 1.5 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Но если поручили, не забудьте направить отчет в ЦБ РФ о поручении идентификации в установленные сроки.
2. Использовать последний корректный перечень недействительных паспортов с сайта МВД.
Да, перечень старый, но Банк России дал возможность самому определять источник для получения вышеуказанных сведений, ну и риски обслужить клиента с недействительным паспортом придется принять НФО.
3. Подключиться к СМЭВ – 4. Но, следует иметь ввиду, что это повлечет финансовые расходы, причем для некоторых НФО значительные. ЦБ РФ прислали письмо, что для НФО остается только подключиться к СМЭВ – 4 для проверки паспортов, вот там сведения актуальные.
4. Заключить договор со сторонней организацией, но как проверит она, тоже БОЛЬШОЙ вопрос.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении