БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Проект изменений в 115-ФЗ

AMLclub логотип

Изменения в 115-ФЗ

Определение Доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ и определение Протектора, а также новый субъект 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал анонс изменений в 115-ФЗ (Законопроект № 1153878-7).

Законопроект направлен на иностранные структуры без образования юридического лица.
В правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ мы используем аббревиатуру ИСБОЮЛ.

К таким структурам принято относить фонды, трасты, партнёрство, товарищество, иные формы осуществления коллективных инвестиций и(или) доверительного управления.

Новым законом вводится определение доверительного собственника (управляющего) — лицо, имеющее право на управление денежными средствами и (или) имуществом ИСБОЮЛ.

Также доверительных собственников (управляющих) ИСБЮЛ сделали новыми субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — 115-ФЗ) по статье 7.1.

Статья 7.1 115-ФЗ  — это статья, предполагающая упрощенное исполнение требований 115-ФЗ для отдельных лиц.

Субъектами статьи 7.1 115-ФЗ являются адвокаты, нотариусы, аудиторы, бух. организации и юр. организации.

У таких лиц нет права на отказ в исполнении распоряжения клиента на совершение операции, но есть обязанности идентифицировать клиентов, выявлять операции, иметь правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию этих правил.

Из совсем нового: вводится определение Протектор — лицо, которое наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ.

Если определения вводятся — значит — это кому-то нужно. Предположу, что банки имеют среди клиентов ИСБОЮЛ, задавали вопросы и вот теперь мы видим такие проекты изменений в 115-ФЗ.

Мы будем следить за развитием событий и публиковать для вас новости. Подписывайтесь на нашу рассылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×