Пробирная палата утвердила порядок отчетности по контрсанкционным мерам для ювелирного сектора
Приказ №105н устанавливает квартальную отчетность и запрет на делегирование подачи филиалам
В чем главная концепция приказа?
Пробирная Палата ввела порядок отчётности по примененным контрсанкционным мерам со стороны ювелирного сектора
Федеральной пробирной палатой опубликован Приказ №105н от 30.06.2025, касающийся предоставления информации о реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц. Он вступит в силу с 11 октября 2025 года.
Важные моменты, касающиеся отчетности, согласно Приказу №105н:
1. Периодичность: Отчет подается только ежеквартально.
2. Способы подачи: Отчет можно подать двумя способами: по электронной почте или через ГИИС ДМДК.
3. Форма отчета: Форма отчета установлена Приказом №105н.
4. Содержание отчета: В отчете обязательно указывается: а что именно было заблокировано: какое имущество или денежные средства?
5. Нулевая отчетность: Нулевой отчет подавать не нужно, если блокировок не было.
6. Запрет делегирования: Нельзя делегировать обязанность по подаче ежеквартальных отчетов филиалам (отчет подается от имени головной организации).
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25
Свежие записи
- Март 2026: новые пороги контроля по недвижимости + формы запросов РФМ
- Изменения 115-ФЗ в марте 2026: МФО, агрегаторы, операции из перечней
- Новые пороги контроля сделок с недвижимостью с 10 марта 2026
- Несовершеннолетние дропперы: рост и новые ограничения по счетам
- Обновлены перечни ООН по терроризму и ОМУ: проверьте клиентов
