Пробирная палата утвердила порядок отчетности по контрсанкционным мерам для ювелирного сектора

Приказ №105н устанавливает квартальную отчетность и запрет на делегирование подачи филиалам

В чем главная концепция приказа?

Пробирная Палата ввела порядок отчётности по примененным контрсанкционным мерам со стороны ювелирного сектора                                    

                                                                                                                        

Федеральной пробирной палатой опубликован Приказ №105н от 30.06.2025, касающийся предоставления информации о реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц. Он вступит в силу с 11 октября 2025 года.                                                                               

                                                                                                                                          Важные моменты, касающиеся отчетности, согласно Приказу №105н:

1. Периодичность: Отчет подается только ежеквартально.

2. Способы подачи: Отчет можно подать двумя способами: по электронной почте или через ГИИС ДМДК.

3. Форма отчета: Форма отчета установлена Приказом №105н.

4. Содержание отчета: В отчете обязательно указывается: а что именно было заблокировано: какое имущество или денежные средства?

5. Нулевая отчетность: Нулевой отчет подавать не нужно, если блокировок не было.

6. Запрет делегирования: Нельзя делегировать обязанность по подаче ежеквартальных отчетов филиалам (отчет подается от имени головной организации). 

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25