Принятие Федерального закона № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Об изменениях в требованиях антиотмывочного законодательства для субъектов статьи 7.1
Федерального закона № 115-ФЗ

Что изменилось? Читайте в этой статье!

8 августа Росфинмониторинг на своем официальном сайте сообщил об изменениях в требованиях антиотмывочного законодательства для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении указывается на принятие Федерального закона № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит значительные коррективы в антиотмывочные требования к лицам, подпадающим под действие статьи 7.1.

В перечень таких лиц теперь включены:

• участники майнинга цифровых валют, включая членов майнинг-пулов;
• лица, организующие деятельность майнинг-пулов;
• исполнительные органы личных фондов (за исключением наследственных фондов).

Также в сообщении отмечается, что аудиторские организации и аудиторы, ранее лишь информирующие Росфинмониторинг о подозрительных операциях, теперь становятся полноценными участниками антиотмывочной системы.

Дополнительно Росфинмониторинг уточняет новые обязанности нотариусов.

Теперь они обязаны соблюдать антиотмывочные процедуры при выполнении следующих нотариальных действий:

• удостоверение сделок (список таких сделок будет утвержден Росфинмониторингом совместно с Федеральной нотариальной палатой);
• прием в депозит денежных средств и ценных бумаг;
• совершение исполнительных надписей;
• нотариальные действия, связанные с увеличением уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью во исполнение договора займа.

Нотариусы также получают право отказываться от совершения указанных действий при наличии подозрений в легализации преступных доходов.

Закон также расширяет обязанности лиц, подпадающих под его действие, аналогично финансовым организациям. Эти лица должны будут предоставлять информацию об операциях и их участниках по запросу Росфинмониторинга, обновлять данные при идентификации клиентов, а также могут направлять сообщения о подозрительной деятельности.

Статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена положением, обязывающим клиентов предоставлять информацию, необходимую для соблюдения требований закона. По данным Росфинмониторинга, закон вступает в силу 19 августа 2024 года, а положения, касающиеся обновленных антиотмывочных требований для адвокатов, нотариусов, юристов и других лиц, начнут действовать с 30 декабря 2024 года

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk