fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020

Приказ Росфинмониторинга № 213

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020

Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Елена Таран

Опубликован новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366» (далее – Приказ № 213).

Приказ № 213 вступает в силу 30.10.2020.

Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

А именно, правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленные в Приказе Росфинмониторинга № 366, теперь также подлежат применению организаторами азартных игр и операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Приказ № 213 вступает в силу 30.10.2020.

После 30.10.2020 Организаторы азартных игр и операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее обязаны провести сотрудникам дополнительный инструктаж в сроки, указанные в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В течение месяца после даты вступления в силу Приказа Росфинмониторинга № 213 Организаторы азартных игр и операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее обязаны привести в соответствие с новыми требованиями Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *