Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) от 14 июня 2024 года (N 137)

Приказ Росфинмониторинга № 137.

Что изменилось? Читайте в этой статье!

В июне 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выпустила приказ N 137, цель которого — совершенствование норм законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

 

Практическая помощь

Нужна помощь с ПОД/ФТ?

Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.

Подключить сопровождениеВыбрать обучение

Основные аспекты приказа

 

1. Цель

 

Приказ направлен на приведение нормативных актов в соответствие с новыми требованиями законодательства, которые были введены Федеральным законом N 298-ФЗ от июля 2023 года. Этот закон касается деятельности по приему платежей и вводит новые меры по контролю над финансовыми операциями.

 

2. Новые требования

 

В связи с изменениями, введенными новым законом, приказ уточняет правила представления информации в Росфинмониторинг.

Эти меры должны способствовать более эффективному сбору и анализу данных о подозрительных финансовых операциях.

 

3. Конкретизация субъектов

 

В рамках приказа происходит уточнение категорий организаций и лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг.

Например, исключаются определенные категории, такие как операторы по приему платежей, чтобы избежать дублирования информации и снизить нагрузку на определенные сегменты бизнеса.

 

4. Сроки вступления в силу

 

Приказ N 137 начнет действовать с 1 октября 2025 года. Этот срок дается для того, чтобы субъекты финансового мониторинга успели адаптироваться к новым требованиям и внести необходимые изменения в свои внутренние процедуры.

 

Влияние на бизнес

 

— Новые обязанности

 

Компании и предприниматели, занимающиеся финансовыми операциями, должны будут пересмотреть и адаптировать свои процедуры и системы отчетности к новым правилам. Это касается как внутренних систем мониторинга, так и процессов взаимодействия с Росфинмониторингом.

 

— Избежание санкций

 

Компании, не успевшие адаптироваться к новым требованиям, могут столкнуться с правовыми последствиями, включая возможные штрафы и другие санкции.

 

— Повышение прозрачности

 

Новые требования направлены на улучшение прозрачности финансовых операций, что будет способствовать более эффективной борьбе с криминальными элементами в финансовом секторе.

 

Таким образом, приказ N 137 Росфинмониторинга является важным шагом на пути к совершенствованию системы финансового мониторинга в России. Он способствует не только укреплению законодательной базы, но и повышению общей прозрачности и эффективности финансового сектора страны.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk