Нюансы разработки Правил внутреннего контроля и типовые ошибки, которые допускаются при разработке Правил по ПОД/ФТ.
Нюансы разработки Правил внутреннего контроля и типовые ошибки, которые допускаются при разработке Правил по ПОД/ФТ.
19.04.2022 г. прошел второй бесплатный вебинар по ПОД/ФТ на тему: Все об обучении по ПОД/ФТ. Разобрали ряд различий в требованиях законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части обучения, обсудили вопросы организации обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ и хранения документов, Таран Елена отвечала на вопросы слушателей. Запись вебинара решили не делать. Как показывает практика, запись потом никто не смотрит, поэтому ждем вас на третий бесплатный вебинар в следующий вторник 26.04.2022 г. в 14:00 онлайн.
Тему вебинара вы выбирали сами. Будем обсуждать: Нюансы разработки Правил внутреннего контроля и типовые ошибки, которые допускаются при разработке Правил по ПОД/ФТ.
Ссылка на регистрацию: https://b84399.vr.mirapolis.ru/mira/s/xZ6RDN
На третьем бесплатном вебинаре разберем:
- Требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Какие типовые ошибки допускаются при разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Какие документы запрашивают проверяющие из надзорных органов;
- Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На вебинаре можно задавать вопросы лектору: Таран Елена Михайловна — Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ».
После вебинара Вы сможете устранить все явные нарушения, допущенные при разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовиться к дистанционной и выездной проверке надзорного органа по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
