26.09.2024 Вебинар по Правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Что Вас ждёт? Читайте в этой статье!
Дата: 26.09.2024
Время: 10:00 (МСК)
Формат: Онлайн
Вас ждет погружение в актуальные знания о правовых основах, регулирующих деятельность в области профилактики отмывания доходов и финансирования терроризма.
На вебинаре мы подробно рассмотрим:
- Введение в Федеральный закон № 115-ФЗ: ключевые понятия и требования к внутреннему контролю.
- Перечень субъектов, подпадающих под действие данного закона.
- Мониторинг изменений законодательства РФ и их влияние на Вашу деятельность.
- Ужесточение или смягчение требований: что принесут новые изменения?
- Практические аспекты применения информационных писем и методических рекомендаций контрольно-надзорных органов.
- Обязанности по актуализации Правил внутреннего контроля: сроки и требования.
- Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор статьи 15.27 КоАП РФ.
Вопрос-ответ: Участники смогут задать свои вопросы и получить ответы от экспертов. Не упустите возможность получить уникальные знания и навыки, которые помогут эффективно справляться с изменяющимся законодательством!
Регистрация по ссылке: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/
Поможем Вам разобраться в сложных темах ПОД/ФТ/ФРОМУ! Ждем вас на вебинаре!
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
