Приглашаем на вебинар по Правому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

26.09.2024 Вебинар по Правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что Вас ждёт? Читайте в этой статье!

Дата: 26.09.2024

Время: 10:00 (МСК)

Формат: Онлайн

Вас ждет погружение в актуальные знания о правовых основах, регулирующих деятельность в области профилактики отмывания доходов и финансирования терроризма.

На вебинаре мы подробно рассмотрим:

• Введение в Федеральный закон № 115-ФЗ: ключевые понятия и требования к внутреннему контролю.
• Перечень субъектов, подпадающих под действие данного закона.
• Мониторинг изменений законодательства РФ и их влияние на Вашу деятельность.
• Ужесточение или смягчение требований: что принесут новые изменения?
• Практические аспекты применения информационных писем и методических рекомендаций контрольно-надзорных органов.
• Обязанности по актуализации Правил внутреннего контроля: сроки и требования.
• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: разбор статьи 15.27 КоАП РФ.

Вопрос-ответ: Участники смогут задать свои вопросы и получить ответы от экспертов. Не упустите возможность получить уникальные знания и навыки, которые помогут эффективно справляться с изменяющимся законодательством!

Регистрация по ссылке: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/

Поможем Вам разобраться в сложных темах ПОД/ФТ/ФРОМУ! Ждем вас на вебинаре!

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk