Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ПРИЧИНЫ для привлечения к ответственности по КоАП РФ

Ответственность по 115-ФЗ

За что еще будут привлекать к ответственности по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

04.03.2022 г. Президент Российской Федерации подписал закон № 31, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях изменения, затрагивающие ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Изменения вступят в силу 01 сентября 2022 г. Итак, кратко, что изменится:

  1. Отсутствие информации о своих собственных бенефициарах, в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — 115-ФЗ) сегодня, то должностное лицо оштрафуют в размере от 30 000 до 40 000 рублей; а юридические лицо — от 100 000 до 500 000 рублей.

С 01.09.2022 виновных смогут дисквалифицировать на срок до одного года.

  1. Несоблюдение требований Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (Например, несоблюдение требований в части замораживания (блокирования) имущества граждан Украины, как это предусмотрено Указами Президента на основании №281-ФЗ), сегодня, то юридическое лицо оштрафуют в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

С 01.09.2022 срок давности привлечения к ответственности 6 лет. Протоколы будут составлять ФСБ и Росфинмониторинг, дела будут рассматривать районные суды.

  1. Несоблюдение собственных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части выявления операций, направленных на отмывание доходов (Например, через организацию/ИП будет осуществлена легализация денежных средств, факт которой установлен судом), сегодня, и это деяние не подлежит наказанию в соответствии с УК РФ (ошиблись, не заметили, пропустили и пр.), то это влечет штраф на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, и на юридическое лицо — от 500 000 до 1 млн. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С 01.09.2022 изменят срок давности за нарушение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ,  именно в перечисленном случае. Срок давности составит 3 года.

  1. С 01.09.2022 введут ответственность для юридических лиц за отмывание денег.

Статья 15.27.3. Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем

Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 3х-кратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Протоколы будет составлять Росфинмониторинг, дела будут рассматривать районные суды.

Срок давности привлечения к ответственности 3 года.

Штраф нужно уплатить не позднее 7 дней с момента вступления постановления в силу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности