Как передать сведения о приобретенной квартире в Росфинмониторинг?

Нужно ли физическому лицу отчитываться о покупке квартиры?

Физическому лицу, которое приобрело квартиру стоимостью свыше 5 000 000 рублей, нет необходимости отчитываться об этой сделке перед Росфинмониторингом.

Информацию о заключенной сделке передаст в Росфинмониторинг банк, сопровождающий эту сделку, и риэлтор, если он участвует в сопровождении данной сделки, как агент.

Т.е. отчетность в Росфинмониторинг направляют лица, которые являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и должны в обязательном порядке проинформировать Росфинмониторинг о сопровождении сделки с недвижимостью стоимостью свыше 5 000 000 рублей.

Физические лица не являются субъектами Федерального закона № 115-ФЗ и о таких сделках не отчитываются.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении