Правительство утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Когда начнут действовать новые требования к ПВК?
Что произойдёт с Постановлением № 667?
Опубликовано Постановление Правительства 1157, о новых требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
С 10 августа 2025 года будут утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Мы ждали к 01.06 , но лишь к 10 августа Правительство России утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме организаций, контролируемых Банком России), и индивидуальных предпринимателей.
Новые требования были вызваны расширением сферы антиотмывочного закона и его распространением на противодействие финансированию экстремистской деятельности.
Напоминаем, что ПВК должны приводиться в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов не позднее месяца со дня вступления в силу таких актов. Вносимые в правила изменения оформляются в виде новой редакции документа!
Руководитель организации и ИП самостоятельно обеспечивают контроль за соответствием применяемых ПВК требованиям законодательства РФ.
Действующее Постановление Правительства 667, регулирующее требования к Правилам внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ утрачивает силу.
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ можно заказать у нас в amlclub.ru, а подробнее об изменениях расскажем на нашем вебинаре, который состоится — 15.08.2025 г.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 /+ 7(925) 267-37-25
