Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и изменения в 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля, изменения в законодательстве о ПОД/ФТ и группа ФАТФ. Что изменилось, к чему готовиться.

Что изменилось в 115-ФЗ и в законодательстве о ПОД/ФТ за последние месяцы?

  1. Росфинмониторинг, наконец-то, опубликовал описание форматов и структур предоставления отчетности в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом о предоставлении сведений № 18.
  2. Внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 1188 «О требования к правилам внутреннего контроля адвокатов, нотариусов, организациями и ИП, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами». Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 06.06.2022 № 1035 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
  3. Самозанятые — субъекты 115-ФЗ. Позиция Росфинмониторинга в отношении самозанятых риэлторов, бухгалтеров и юристов.
  4. Россия и Росфинмониторинг на международных площадках. Новости про ФАТФ.
  5. Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями». Внесены изменения в требования к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, установленные в Постановлении Правительства РФ № 667.
  6. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 и новые требования к идентификации.

Первое и самое важное: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться