Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ можно больше не печатать, и другие изменения
Проект изменений в Постановление Правительства РФ № 667 «О требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Опубликован проект изменений в Постановление Правительства РФ № 667 «О требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Мы проанализировали, что в проекте планируется изменить в Постановлении Правительства РФ № 667 «О требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»:
- Включена оговорка о том, что Правила по ПОД/ФТ приводятся в соответствие с требованиями законодательства в течение месяца после вступления в силу изменений в законодательные и нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ, относящиеся к соответствующей сфере деятельности организации. Ранее такое уточнение отсутствовало.
- Исключено требование к тому, что Правила по ПОД/ФТ – это документ на бумажном носителе. Теперь Правила по ПОД/ФТ могут быть оформлены в электронном виде, и подписаны электронной подписью руководителя.
- В требования к программе по управлению рисками внесут ряд существенных изменений.
Программа по управлению рисками, будет называться «Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций». Такая программа должна будет содержать ряд новых положений и порядков, в том числе Порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств.
Вводится трехступенчатая шкала оценки риска клиента (низкий, средний, высокий). Но порядок отнесения того или иного клиента к каждой категории рисков, организация (ИП) должна определить самостоятельно.
С проектом изменений можно ознакомиться на сайте Проектов нормативно-правовых актов.
