Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля по легализации доходов или Правила внутреннего контроля по легализации

Правила внутреннего контроля по легализации доходов - это не Правила внутреннего контроля по противодействию легализации

Очень важно не путать между собой абсолютно противоположные по смыслу словосочетания

Правила внутреннего контроля по легализации доходов или Правила внутреннего контроля по легализации – это совсем не то же самое, что Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Очень часто руководители компаний и специальные должностные лица путаются в этих понятиях и допускают ошибки.

 

Мы с вами говорим про Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а не по легализации доходов, так как если мы будем писать Правила внутреннего контроля по легализации доходов, то это будет внутренний локальный акт, регламентирующий наши с вами действия, направленные на отмывание доходов, а отмывание доходов – это преступление.

 

Поэтому при разработке правил внутреннего контроля очень важно обращать внимание на то, как вы формулируете те или иные предложения, и ни в коем случае не использовать словосочетание «Правила внутреннего контроля по легализации доходов» или «Правила внутреннего контроля по легализации», так как в обоих случаях это будет противозаконно.

 

Если у вас возникают сложности при формулировании предложений, порядков, положений, которые должны содержаться в Правилах внутреннего контроля по противодействию легализации, то вы всегда можете обратиться к нам за разработкой Правил внутреннего контроля.

 

Если же вы сталкиваетесь с проблемами при работе с Правилами внутреннего контроля по многим вопросам, то рекомендуем приходить к нам на абонентское сопровождение по Правилам внутреннего контроля, либо на комплексное обслуживание по ПОД/ФТ, которое включает в себя обслуживание Правил внутреннего контроля и все остальные действия, направленные на соблюдение вами законодательства по ПОД/ФТ.

Для того, чтобы узнать стоимость услуг для вашей организации, напишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвоните по телефону 8(800)201-13-91

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности