Правила внутреннего контроля по легализации доходов или Правила внутреннего контроля по легализации

Правила внутреннего контроля по легализации доходов или Правила внутреннего контроля по легализации – это совсем не то же самое, что Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Очень часто руководители компаний и специальные должностные лица путаются в этих понятиях и допускают ошибки.

Мы с вами говорим про Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а не по легализации доходов, так как если мы будем писать Правила внутреннего контроля по легализации доходов, то это будет внутренний локальный акт, регламентирующий наши с вами действия, направленные на отмывание доходов, а отмывание доходов – это преступление.

Поэтому при разработке правил внутреннего контроля очень важно обращать внимание на то, как вы формулируете те или иные предложения, и ни в коем случае не использовать словосочетание «Правила внутреннего контроля по легализации доходов» или «Правила внутреннего контроля по легализации», так как в обоих случаях это будет противозаконно.

Если у вас возникают сложности при формулировании предложений, порядков, положений, которые должны содержаться в Правилах внутреннего контроля по противодействию легализации, то вы всегда можете обратиться к нам за разработкой Правил внутреннего контроля.

Если же вы сталкиваетесь с проблемами при работе с Правилами внутреннего контроля по многим вопросам, то рекомендуем приходить к нам на абонентское сопровождение по Правилам внутреннего контроля, либо на комплексное обслуживание по ПОД/ФТ, которое включает в себя обслуживание Правил внутреннего контроля и все остальные действия, направленные на соблюдение вами законодательства по ПОД/ФТ.