Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ нотариусов подлежат обновлению
Сегодня, 29 декабря 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 115-ФЗ) в части осуществления идентификации нотариусами. А именно, в статью 7, регулирующую основные права и обязанности субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.
Новую редакцию правил необходимо утвердить в срок до 30 января 2021 года
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
Текст внесенных изменений:
В случаях совершения нотариальных действий удаленно в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, определенных пунктом 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, идентификация клиента осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
В соответствии со статьей 44.3 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариус может совершать удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных действий) следующие нотариальные действия:
- Свидетельствование верности перевода;
- Передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
- Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг;
- Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг;
- Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника;
- Принятие на хранение документов (в части хранения электронных документов);
- Действия нотариуса по обеспечению доказательств;
- Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
- Удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному нотариусу.
В соответствии со статьей 42 установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно с применением информационных технологий, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
