Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России опубликовал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Никаких существенных изменений в деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ это указание не внесло. Хочу обратить ваше внимание на следующие основные моменты:

1. Все акты, перечисленные в указании теперь распространяются на Операторов инвестиционных платформ, а также будут распространятся на иные другие организации, которые станут субъектами Закона № 115-ФЗ, и поднадзорны Банку России по основному виду деятельности;

2. Такие несущественные изменения, тем не менее, являются основанием для проведения целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ затрагивает деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ всех организаций, поднадзорных Банку России и, соответственно, есть необходимость внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Учитывая то, что исправлять нечего, я своим клиентам рекомендую включить в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ список законодательных и нормативных актов, на основании которых такие ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ созданы, и соответственно, пополнить это список вот таким новым нормативным актом.