Правила передачи информации в Росфинмониторинг для консультантов

Новые правила передачи информации в Росфинмониторинг профессиональными консультантами (субъектами статьи 7.1 ) Федерального закона №115-ФЗ.

Новые правила уточняют порядок ответов на «срочные запросы РФМ».

Более подробно на нашем обучении, в форме повышения уровня знаний: 

Постановление №131 разработано взамен ранее действовавшего Постановления Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 . Отныне, адвокаты, нотариусы, обслуживающие бухгалтерии, аудиторы и юристы  — пользуйтесь Правилами передачи информации в РФМ по ПП РФ №131. 

В этой связи и правила внутреннего контроля  приведите в соответствие в срок не позднее 21 марта 2025 года. и провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ тоже не забудьте.

Но для аудиторов больше новостей. Ведь СРО Ассоциация «Содружество» (далее — СРО ААС) был утвержден локальный нормативный акт —  Типовой внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности ПВК по ПОД/ФТ.

Эти правила учитывают специфику деятельности аудиторской организации и индивидуальных аудиторов, регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ, устанавливают порядок и сроки осуществления действий аудиторской организации и ее сотрудников при реализации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Методические рекомендации подготовлены по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма СРО ААС, и имеют рекомендательный характер.

В случае применения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения индивидуальным аудитором, необходимо привести текст предлагаемого шаблона ПВК в соответствие со спецификой деятельности индивидуального аудитора.