новости ПОД/ФТ

Права прокурора изменились

Центр ПОД/ФТ и 115-ФЗЭксперты по ПОД/ФТ
2 мин. на чтение

Прокурор сможет признать сделку недействительной в любой момент

Об изменения в Гражданском процессуальном кодексе

07.10.2022 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Изменениями предусмотрено право прокурора:

Практическая помощь

Нужна помощь с ПОД/ФТ?

Подключите сопровождение или выберите обучение для сотрудников.

  • обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершённых в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ и о применении последствий недействительности таких сделок;
  • вступить в рассматриваемое арбитражным судом дело на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ и (или) возник из мнимой или притворной сделки, совершённой в указанных целях.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения законности прокурор вправе вступать в дело по вышеупомянутым основаниям. Кроме того, прокурор также может быть привлечен к процессу по решению суда.

Ведение ПОД/ФТ и личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении

Абонентское сопровождение от 3 000 ₽

ПОД/ФТ и 115-ФЗ под контролем

Помогаем следить за риск-ромашкой, документами и сроками обязательной отчётности.

Узнать подробнее

Онлайн-обучение ПОД/ФТ

Программы обучения для специалистов и сотрудников организаций.

Посмотреть программы
Заказать звонок
+7 (800) 201-13-91 Написать в Telegram Написать в Max Написать в ВК
+7 (800) 201-13-91 Telegram Мессенджер Max Вконтакте Заказать звонок
Bootstrap