Инвестиционные драгоценные металлы
Что изменилось? Читайте в этой статье!
15 мая 2024 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 604 под названием «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов».
В этом документе изложены нормы, регулирующие процесс обращения инвестиционных драгоценных металлов, а также устанавливаются правила, которые должны соблюдать кредитные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, вовлеченные в сделки с драгоценными металлами и камнями.
В соответствии с данными Правилами разрешено осуществление продаж инвестиционных драгоценных металлов посредством дистанционной торговли на основе договора розничной купли-продажи, при этом необходимо строго следовать требованиям российского законодательства, касающимся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК