Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Постановление Правительства № 219

О Постановлении Правительства № 219 (контроль и надзор за ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Новое Постановление Правительства РФ, регулирующее порядок контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Очень тихо прошло опубликование Постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 года № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Указанное Постановление устанавливает:

  • порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • права и обязанности поднадзорных субъектов, возникающие в связи с осуществлением контроля (надзора) в указанной сфере;
  • порядок организации и проведения уполномоченным органом (Росфинмониторингом) дистанционного мониторинга и
  • порядок взаимодействия Росфинмониторинга с контрольными (надзорными) органами и организациями по вопросам организации контроля (надзора).

Положение не распространяется на Банк России, за исключением случая доведения Росфинмониторингом до Банка России результатов проводимого им дистанционного мониторинга за организациями/ИП, поднадзорными Банку России.
Постановление вступило в силу с 4 марта 2022 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности