Постановление Правительства № 219
О Постановлении Правительства № 219 (контроль и надзор за ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Новое Постановление Правительства РФ, регулирующее порядок контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Очень тихо прошло опубликование Постановления Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 года № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Указанное Постановление устанавливает:
- порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- права и обязанности поднадзорных субъектов, возникающие в связи с осуществлением контроля (надзора) в указанной сфере;
- порядок организации и проведения уполномоченным органом (Росфинмониторингом) дистанционного мониторинга и
- порядок взаимодействия Росфинмониторинга с контрольными (надзорными) органами и организациями по вопросам организации контроля (надзора).
Положение не распространяется на Банк России, за исключением случая доведения Росфинмониторингом до Банка России результатов проводимого им дистанционного мониторинга за организациями/ИП, поднадзорными Банку России.
Постановление вступило в силу с 4 марта 2022 года.
